Mexicano es acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG mediante una remesadora de Minnesota

Un mexicano que vivía en Minneapolis y trabajaba en una compañía remesadora del mismo estado fue detenido el pasado 24 de agosto por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) acusado de haber lavado al menos 750 mil dólares para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , una de las organizaciones criminales más peligrosas a nivel internacional, designada como terrorista por EEUU .

Se trata de Christopher Bravo Marín , de 46 años, quien presuntamente usó su puesto en la compañía de remesas para mover dinero del narcotráfico hacia líderes del cártel en México durante casi tres años.

Enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero , con una pena máxima de 20 años de prisión.

Este 25 de agosto compareció ante un juez estadounidense, derivado de cargos presentados en su contra apenas el 20 de agosto.

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses no revelaron en qué entidad financiera trabajaba el ahora detenido.

Bravo habría usado su cargo en la remesadora para evitar los controles antilavado de EEUU Según la acusación, desde febrero de 2023 hasta al menos febrero de 2026, Christopher Bravo habría operado como enlace financiero de una célula del CJNG en Minnesota .

Las autoridades señalan que él conocía a fondo las políticas de cumplimiento de la empresa y las usó en su contra para ocultar el origen ilícito del dinero que movía.

Presuntamente fraccionó cada envío en transferencias de menos de mil dólares, el umbral a partir del cual la empresa estaba obligada a verificar la identidad del cliente .

Además, habría registrado remitentes ficticios con nombres de origen hispano y canalizó los recursos hacia operadores criminales en México cuyos datos le entregaban los propios integrantes del CJNG .

Las autoridades detallaron que Bravo habría falsificado la firma del supuesto remitente en el comprobante de pago y mandado capturas de pantalla por mensaje de texto a sus cómplices para que el dinero pudiera ser cobrado en México .

El CJNG le habría pagado entre 40 y 50 dólares por cada transferencia ilícita.

Tres funcionarios federales coincidieron en señalar el papel de los intermediarios financieros en las operaciones del CJNG El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió este 25 de agosto las declaraciones de los funcionarios que llevaron el caso.

“Este acusado abusó de su cargo en una institución financiera para ayudar al cártel CJNG a lavar dinero proveniente de la venta de drogas y enviarlo de regreso a México” , declaró el fiscal general adjunto A.

Tysen Duva de la División Penal.