El esquema de fraude con el que García Luna robó millones de dólares del erario público después de ser secretario de Seguridad

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la mañana de este viernes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el seguimiento legal del caso vinculado con Genaro García Luna, derivado de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 por la UIF y del análisis que permitió identificar un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Configuración del esquema — 2008–2018 Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por $403,937,741 USD Presunta simulación de prestación de servicios Participación coordinada de servidores públicos y particulares Uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.) Denuncia — 2019–2021 La UIF presentó denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, EEUU, en septiembre de 2021 Identificación de flujos financieros atípicos Coordinación interinstitucional (UIF – FGR – SAT – CNBV) Judicialización — 2023 Órdenes de aprehensión contra 61 personas Ejecución de 17 detenciones relevantes Inicio de audiencias iniciales y formulación de imputación Consolidación procesal — 2025 Presentación de nueva demanda civil en Florida, EEUU, en noviembre de 2025 Asistencia jurídica internacional con: Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador Caso civil cerrado — 2026 Sentencia definitiva del caso Weinberg en Tribunal de Florida, EEUU, por un total aproximado de $578.5 millones USD 08:05 hsHoy Resultados de la UIF acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026 Los resultados y cifras que se presentan corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada: Cuentas bloqueadas: 24,622 (7 mil 681 corresponden a integrantes de organizaciones criminales) Pesos bloqueados: 8,670,814,057 Sujetos incorporados: 2,395 Impacto Se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales Se fortalece la coordinación institucional Se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas Inteligencia que protege a México ¿Qué hace la UIF? Detectamos operaciones financieras inusuales Analizamos la información y generamos inteligencia Incorporamos a los sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) Coadyuvamos con las autoridades del Gabinete de Seguridad Sujetos incorporados a la LPB por año 2024: 18 2025: 730 2026: 1,647