UIF y Guardia Nacional firman convenio de colaboración; buscan fortalecer combate contra el lavado de dinero

A unos días de que se de a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI ) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) y la Guardia Nacional ( GN ) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

La secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) por medio de la GN proporcionará a la unidad antilavado de la secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

En tanto la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado en el que se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

Lo anterior porque hay obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

Incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

Con ello, Hacienda afirmó que se refrenda el compromiso de ambas dependencias para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita , en congruencia con los estándares y recomendaciones del GAFI.

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