Sentencian a 4 años de cárcel a mexicano por sobornos a funcionarios de filial de PEMEX y Petroecuador; EU impone multa de 100 mil dólares

Un mexicano residente en Houston, Texas, excomerciante de petróleo, fue condenado a cuatro años de prisión en la corte del Distrito Este de Nueva York por sobornar a funcionarios de una filial de PEMEX en México y de Petroecuador a cambio de obtener contratos para la empresa en la que trabajaba, Vitol Inc.

El Departamento de Justicia informó que Javier Aguilar, de 52 años, fue sentenciado por su participación en los esquemas de soborno.

Además, se le ordenó pagar 7.13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100 mil dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de la petrolera estatal mexicana PEMEX, con el fin de “obtener y mantener contratos para su empleador en ese momento, Vitol Inc. ”, filial estadounidense de una de las empresas de comercio de energía más grandes del mundo, donde Aguilar se desempeñó, entre 2015 y 2020, como operador comercial.

La acusación señala que Aguilar y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios ecuatorianos para obtener un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fuelóleo para Vitol.

Aguilar y sus cómplices utilizaron otra entidad estatal de Medio Oriente para eludir las restricciones de Petroecuador sobre los contratos con empresas privadas.

A cambio de la promesa y el pago de sobornos, los funcionarios ecuatorianos se aseguraron de que la entidad estatal de Medio Oriente y Vitol obtuvieran el contrato.

Para ocultar el esquema, Aguilar y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias y entidades fachada constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.

Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con alias para comunicarse con sus cómplices.

El mexicano usó el mismo esquema de empresas fantasma y facturas falsas para lavar los pagos de sobornos a dos funcionarios de PPI.

En total, Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a funcionarios de PPI para que Vitol obtuviera contratos para suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a PEMEX.

El jurado declaró a Aguilar culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de violar la FCPA en relación con el esquema de soborno en Ecuador, así como de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con los esquemas de soborno en Ecuador y México.

Por separado, se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y de violar la Ley de Viajes (Travel Act) en relación con el esquema de soborno en México.

Siete de los cómplices de Aguilar, entre ellos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se han declarado culpables por su participación en los esquemas.