EEUU sanciona a empresas del Cártel del Noreste que lavan dinero con carreras de caballos en Tamaulipas y Texas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 13 de octubre de 2026 a 15 sujetos presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), una red que abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo.

La medida bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro personas y 11 empresas, mientras la UIF identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en sus listas a personas y compañías que, según su investigación, sostienen las actividades financieras y operativas del grupo criminal.

Las designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, que permiten sancionar a organizaciones ligadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.

La UIF informó que su análisis financiero, fiscal y corporativo detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

También ubicó operaciones que no correspondían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.

La dependencia mexicana precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre responsabilidad penal.

Las personas incorporadas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

La red señalada opera desde carreras de caballos hasta contratos públicos El Tesoro estadounidense ubicó el bastión del CDN frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más transitados de la frontera sur de Estados Unidos, por donde circula casi 40% del intercambio comercial entre ambos países.

La autoridad sostuvo que el grupo habría logrado presencia en sectores transfronterizos y capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la acción expuso el uso del sector hípico para lavar dinero y financiar actividades del cártel.

“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró.

Bessent sostuvo que se trató de la mayor acción del Departamento del Tesoro contra la infraestructura financiera del CDN hasta esa fecha.

La OFAC informó que, desde principios de 2025, realizó cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y otros grupos criminales.