Polícia prende 3 em operação contra bets ilegais e plataformas suspeitas de golpes em SP

Polícia Civil de São Paulo Agência SP A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), uma operação contra um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas on-line, praticar fraudes financeiras e lavar dinheiro.

A investigação identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias e levou a Justiça a autorizar medidas de bloqueio patrimonial que podem chegar a R$ 154 milhões.

Batizada de Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG).

Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, além de duas medidas de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telemático.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou a partir de reclamações registradas na Fundação Procon-SP relacionadas às plataformas digitais investigadas.

De acordo com o Deic, cerca de 10 milhões de registros de reclamações foram considerados durante o período investigado.

A polícia também menciona mais de 10 milhões de apostadores e vítimas relacionados às plataformas.

A análise financeira identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias monitoradas e R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo identificado e rastreado pelos investigadores.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas de bloqueio de bens e valores envolvendo seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas.

Segundo a polícia, o valor máximo estimado da constrição patrimonial é de R$ 154 milhões.

As medidas têm como objetivo atingir recursos e patrimônios que possam estar relacionados às atividades criminosas investigadas.

Agora no g1