PCDF apreende R$ 1,8 milhão em apê; dinheiro pertence a doleiro famoso

Duas bolsas recheadas com R$ 1,8 milhão em espécie apreendidas em um prédio sofisticado na Asa Norte têm um dono conhecido nos bastidores da capital: o doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi.

A coluna Na Mira descobriu detalhes exclusivos da investigação.

A dinheirama foi localizada e recolhida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a Operação Cedro de Ouro, deflagrada em 14 de agosto.

Logo após a ação policial e a apreensão do montante, Fayed deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos.

A reportagem tenta contato com Fayed para ouvi-lo sobre a apreensão do dinheiro.

Leia também Na Mira “Uma catinga”: garotas de programa reagem após puteiro de luxo alagar Na Mira Puteiro aquático: famosa boate de luxo em Brasília fica alagada Na Mira Motorista que atropelou ciclista no DF é filho de doleiro da Lava Jato A operação foi desencadeada conjuntamente pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/DECOR), da PCDF, e pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (PRODEP), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O objetivo central da ação é desarticular um robusto esquema de lavagem de dinheiro com indícios de circulação, ocultação e dissimulação de recursos de origem ainda não esclarecida.

Modus operandi As investigações do inquérito policial revelaram um modus operandi frequente e refinado por parte dos suspeitos.

De acordo com os investigadores, um dos investigados atuava como encarregado de efetuar sucessivos saques de elevadas quantias em espécie — inclusive valores na casa dos milhões — em agências bancárias situadas a poucos metros da residência do segundo investigado.

Após a retirada no balcão das agências, o dinheiro era entregue diretamente a este segundo envolvido ou repassado a terceiros , que completavam a cadeia de entrega ao destinatário final do esquema.

O volume financeiro movimentado chamou a atenção dos órgãos de fiscalização: Período: apenas nos últimos sete meses de apuração.

Volume Sacado: aproximadamente R$ 5 milhões em moeda corrente.

Incompatibilidade: o montante sacado corresponde a cerca de 283 vezes a capacidade financeira declarada do primeiro investigado, evidenciando o uso de laranjas.

Fortuna guardada Na execução dos mandados de busca e apreensão expedidos para os endereços dos investigados, localizados na Asa Norte e na região de Sobradinho, as equipes apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos relevantes e o montante de R$ 1,8 milhão guardado nas duas bolsas que estavam no apartamento de Fayed.