Durigan diz que patrocinador de filme sobre Bolsonaro recebeu dinheiro do crime organizado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , disse nesta quinta-feira, 24, que Antonio Carlos Freixo Júnior , conhecido como “Mineiro” e dono da Entre Investimentos, recebeu dinheiro do crime organizado e do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

O empresário é um dos patrocinadores do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e é alvo da Operação Crédito Oculto , deflagrada hoje pela Receita Federal e outras autoridades.

“Estamos falando de uma administradora de um grupo empresarial, que é o Grupo Entre, que recebia dinheiro tanto do Master quanto do crime organizado e dentro de um mesmo bolso.

E esse recurso foi utilizado para ocultar patrimônio, para lavar dinheiro, para corromper”, disse Durigan a jornalistas.

O Entre seria “ entidade-chave ” do esquema investidao na operação, concluiu o ministro da Fazenda.

Como funcionava o esquema Segundo as investigações da Operação Crédito Oculto, fintechs teriam usado sua estrutura para ocultar os verdadeiros proprietários de uma usina de açúcar e álcool.

Formalmente, a empresa estaria registrada em fundos de investimento aparentemente independentes.

Na avaliação dos investigadores, porém, o controle econômico permaneceria com integrantes do grupo já investigado na Operação Carbono Oculto.

A estratégia teria criado uma separação entre a propriedade formal das empresas e quem efetivamente controlava os negócios.

Com diferentes fundos e empresas interpostos na estrutura, os investigadores buscaram reconstruir o caminho do dinheiro e identificar os beneficiários finais.

Um dos negócios sob investigação envolve aproximadamente 370 milhões de reais em direitos creditórios da usina.

A análise financeira indicou que uma parcela relevante dos recursos usados para adquirir as cotas teria partido de fundos controlados pelo próprio grupo investigado.

O dinheiro, portanto, teria circulado entre estruturas relacionadas aos mesmos envolvidos, produzindo uma aparência de operação legítima e dificultando o rastreamento dos beneficiários.

Continua após a publicidade Outro mecanismo identificado envolve aproximadamente 100 milhões de reais utilizados para viabilizar a aquisição da distribuidora de combustíveis.