PF mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro a partir de apostas esportivas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, uma operação para cumprir mandados contra investigados por envolvimento num esquema bilionário de lavagem de dinheiro a partir de apostas esportivas.

O advogado Nelson Wilians é um dos alvos das buscas.

A defesa dele ainda não se pronunciou.

“A ação mira um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas”, diz a PF.

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

A Justiça também determinou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e de sequestro de até 1,1 bilhão de reais.

A ação foi deflagrada em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Continua após a publicidade Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

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