Núcleo de Vorcaro pagou R$ 16 milhões em imóveis antes de escritura

A empresa Super Empreendimentos e Participações S.A., ligada à rede de negócios do banqueiro Daniel Vorcaro, realizou pagamentos milionários antes da assinatura de escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo , segundo um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os documentos, referentes a março, foram acessados pela Polícia Federal (PF) após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

O sigilo do material foi levantado nesta segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin.

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Segundo o Coaf, o cartório registrou um pagamento de R$ 11 milhões destinado aos vendedores antes da escritura, sem especificação do meio utilizado para a quitação.

O imóvel tinha valor de referência municipal de R$ 3,7 milhões.

No dia anterior, em 27 de março de 2024, a Super Empreendimentos comprou outro imóvel, desta vez por R$ 48 milhões, da Grip Negócios Imobiliários Ltda.

O relatório aponta que R$ 5 milhões foram recebidos antes da escritura, também sem especificação da forma de pagamento.

O valor de referência municipal do imóvel era de R$ 6,9 milhões.

Os dois pagamentos foram comunicados ao Coaf pelos cartórios de notas de São Paulo dentro das regras de prevenção à lavagem de dinheiro.

Relatório A Super Empreendimentos e Participações S.A. é registrada como uma sociedade anônima fechada, com capital social de R$ 1 milhão.

Segundo os dados reunidos pelo Coaf, a empresa aparece com faturamento e patrimônio cadastrados como zerados.

A companhia é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.

O RIF foi solicitado pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/SP) no âmbito da 2ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possível gestão fraudulenta do Banco Master S.A.