Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB são indiciados pela PF por fraudes financeiras no caso Master

O empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e outras 14 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (28), por suspeita de envolvimento em fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB).

Entre os investigados estão o ex-presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Master.

Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa também está entre os indiciados pela PF por suspeita de participação nas irregularidades.

Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP O indiciamento é resultado da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apurou irregularidades em operações envolvendo carteiras de crédito do Banco Master e o BRB .

As informações são do Portal Ric.com.br , parceiro da Banda B.

De acordo com relatório da Polícia Federal, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações fraudulentas, que teriam provocado prejuízos à instituição financeira estatal.

“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição” concluiu a PF.

O empresário foi preso em março deste ano, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Atualmente, está detido no presídio da Papudinha, em Brasília.

Mensagens atribuídas a Vorcaro indicam compra de uísque de R$ 500 mil para Lula Os 15 investigados foram indiciados pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

PF aponta prejuízo de R$ 2,7 bilhões ao BRB A investigação identificou perdas de aproximadamente R$ 2,7 bilhões ao Banco Regional de Brasília.

Segundo a PF, parte do prejuízo está relacionada a carteiras de crédito inexistentes, registradas em nome de uma empresa de fachada operada por Vorcaro, que realizou negócios com o BRB.

CVM multa Daniel Vorcaro em R$ 20 milhões por fraude em fundo imobiliário A polícia afirma que os valores já foram formalizados e reconhecidos como perdas pela instituição financeira.

“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual” , diz a polícia.