Nelson Wilians: escritório emitiu notas de R$ 37 mi para empresa fantasma

O escritório de Nelson Wilians, advogado alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13), emitiu notas que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa fantasma com sede em Curaçao, no Caribe, segundo apurado pela CNN Brasil .

As notas eram emitidas em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online e evasão de divisas .

Nesta quinta, os investigadores miraram um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

Entre os alvos da operação está Nelson Wilians , que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência .

Investigações Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet , antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo, Santos e Vasco.

Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, a empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe .

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Além disso, conforme apurado pela CNN , Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.

A ação teve como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão , quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

Alvo da PF: relembre investigações envolvendo o advogado Nelson Wilians Carros de luxo e quadros A Receita Federal divulgou imagens de bens apreendidos durante a operação desta quinta.

Segundo a Receita Federal, os carros e as obras de arte que aparecem nas imagens foram apreendidos durante o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça .

Entre os registros estão veículos de luxo, incluindo uma Ferrari amarela e modelos da marca Rolls-Royce , e obras de arte expostas no imóvel do advogado.

Os materiais recolhidos serão analisados pelos investigadores no decorrer da apuração.