PF cumpre novo mandado contra Nelson Wilians por suspeita de operar esquema de jogos de azar

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do advogado Nelson Wilians, em São Paulo, como parte da Operação Arena.

A decisão foi expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba e aponta Wilians como suspeito de atuar como operador financeiro de um grupo empresarial do Nordeste investigado por ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

A nova ação ocorre menos de um mês após o advogado já ter sido alvo de operação do Fisco paulista por suposta fraude de R$ 3,8 bilhões em créditos de ICMS.

Nova operação da PF contra Nelson Wilians A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na mansão de Nelson Wilians em São Paulo no âmbito da Operação Arena.

A autorização judicial partiu da 4ª Vara Federal da Paraíba, o que indica que o centro da investigação está ancorado naquele estado, ainda que os alvos se espalhem por diferentes regiões do país.

Wilians é apontado pela PF como suspeito de ser o operador financeiro de um grupo empresarial do Nordeste investigado por utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

A suspeita coloca o advogado no núcleo financeiro do esquema, não como figura periférica.

Operação Arena: o que se sabe sobre o esquema A Operação Arena mobilizou 17 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

Além das buscas, a operação incluiu medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e autorização para sequestro de até R$ 1,1 bilhão em ativos.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

A amplitude geográfica da operação e o volume de recursos sob mira indicam um esquema de considerável complexidade, estruturado para dificultar o rastreamento do dinheiro por meio de camadas societárias no exterior.

Investigação anterior por fraude no ICMS A Operação Arena não é o primeiro cerco institucional a Nelson Wilians .

Em 15 de julho , o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) deflagrou operação contra uma organização investigada por suposta venda de créditos falsos de ICMS.

O esquema teria sonegado R$ 3,8 bilhões em créditos tributários, valendo-se de empresas de fachada, inativas ou sem estrutura operacional, que emitiam documentos fiscais para dar circulação artificial a créditos depois incorporados à escrituração de contribuintes.