Operação investiga empresas do setor de bebidas suspeitas de crimes fiscais em AL, MG, SP e MA

Operação Dionísio cumpre mandados de busca e apreensão em Alagoas e mais três estados da federação Divulgação/MP-AL O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) realiza, nesta quinta-feira (24), uma operação para investigar um esquema nacional de sonegação fiscal atribuído a uma organização criminosa que atua no setor de bebidas. 📱Participe do canal do g1 Alagoas De acordo com o MP-AL, a Operação Dionísio cumpre 17 mandados de busca e apreensão em Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão.

O grupo é investigado por crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraudes tributárias.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Maceió e Arapiraca, em Alagoas; São José dos Campos, Boituva e Fernandópolis, em São Paulo; Frutal, em Minas Gerais; e São Luís, no Maranhão.

As investigações apontam que os suspeitos teriam criado diversas distribuidoras de bebidas em diferentes estados para viabilizar fraudes tributárias.

Agora no g1 Nesta fase da operação, são investigadas 30 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas.

Os nomes dos investigados e das empresas não foram divulgados pelo Ministério Público.

Caso os crimes sejam comprovados, os investigados poderão responder por organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Débitos tributários O MP-AL informou que, em Maceió e Arapiraca, quatro empresas investigadas acumulam cerca de R$ 190 milhões em débitos tributários, considerando valores inscritos e administrativos.

Operação Dionísio cumpre mandados de busca e apreensão em Alagoas e mais três estados da federação Divulgação/MP-AL Além disso, as empresas têm procedimentos fiscais em tramitação na Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), que somam R$ 132,4 milhões.

Segundo as investigações, uma dessas quatro empresas seria beneficiária de um centro de distribuição nos termos do Decreto Estadual nº 38.631/2000.

Estrutura e funcionamento do esquema De acordo com o MP-AL, a organização criminosa tinha uma estrutura hierarquizada e era comandada por um empresário de atuação destacada no cenário nacional.

Ele seria responsável por determinar a abertura de empresas utilizadas nas fraudes.

O nome do homem não foi divulgado.

Segundo os investigadores, as mercadorias eram transportadas por uma empresa que também é alvo da operação.