Polícia faz operação contra esquema de sonegação com débitos de mais de R$ 100 milhões no RJ

A Polícia Civil do RJ iniciou na manhã desta quinta-feira (29) uma operação contra um esquema de sonegação fiscal que teria acumulado mais de R$ 100 milhões em débitos tributários.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços na capital.

A ação, batizada de Operação Denário, é realizada por policiais da Delegacia Fazendária (Delfaz), em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda.

O alvo é um grupo ligado a empresas do comércio varejista.

Segundo as investigações, diversas empresas teriam sido criadas e registradas em nome de laranjas.

Apesar de aparecerem formalmente com responsáveis diferentes, os estabelecimentos estariam sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.

Um dos principais investigados, de acordo com a Polícia Civil, seria responsável pela criação e pelo gerenciamento das empresas e utilizaria outras pessoas para ocultar a própria participação nos negócios.

A suspeita é de que o esquema tenha sido montado para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a redução ou o não pagamento de tributos.

Mais de R$ 100 milhões em débitos A investigação contou com levantamentos e análises fiscais feitos pela Secretaria de Fazenda.

O cruzamento dos dados identificou débitos tributários superiores a R$ 100 milhões relacionados ao conjunto de empresas associado ao grupo investigado.

Nesta primeira fase, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar a identificar todos os envolvidos e esclarecer como as supostas fraudes funcionavam.

As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar outros possíveis responsáveis.