Coaf multa antiga Fiat em R$ 7,4 mi por falhas contra lavagem de dinheiro

A Stellantis Automóveis Brasil , antiga Fiat , foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir regras de prevenção à lavagem de dinheiro .

A punição foi aplicada à empresa e a seus administradores após julgamento pelo plenário do órgão.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (28/8) faz parte de uma série de sanções aplicadas pelo Coaf a empresas do setor automotivo .

Somadas, as multas aplicadas pelo órgão até o momento já ultrapassam R$ 379 milhõe s.

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1 de 4 Ricardo Saadi será presidente do Coaf Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 2 de 4 Sede do Coaf, em Brasília Raimundo Sampaio/Especial para o Metrópoles 3 de 4 Concessionária revendedora da Mercedes foi multada por omitir operações suspeitas Reprodução/Google Street View 4 de 4 O novo superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, delegado Ricardo Andrade Saadi, fala durante cerimônia de posse, na sede da PF.

Tomaz Silva/Agência Brasil A Stellantis não é a única montadora a entrar na mira do órgão.

A Mercedes-Benz foi penalizada em quase R$ 14 milhões, enquanto a Toyota recebeu multa superior a R$ 5 milhões.

A Honda, por sua vez, foi sancionada em cerca de R$ 377 mil.

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Compras em dinheiro entram no radar A legislação determina que empresas do setor automotivo comuniquem ao Coaf determinadas operações consideradas suspeitas.

Entre elas estão compras de veículos pagas em espécie a partir de R$ 30 mil.

A comunicação não significa que o cliente tenha cometido um crime.

O objetivo é permitir que o órgão analise movimentações que apresentem características fora do padrão e possam indicar tentativa de ocultar a origem de recursos.