Coaf aplica multas milionárias a empresas por falhas em regras contra lavagem de dinheiro

A Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por descumprir regras de prevenção à lavagem de dinheiro.

A sanção foi aplicada após julgamento do plenário do órgão e publicada no Diário Oficial da União.

Segundo o Coaf, a multa atinge a empresa e seus administradores.

A Stellantis é a mais recente montadora a ser punida pelo órgão.

Nos últimos meses, o Coaf também aplicou multas à Toyota, superior a R$ 5 milhões, à Honda, de R$ 377 mil, e à Mercedes-Benz, de quase R$ 14 milhões.

De acordo com o órgão, todas as penalidades tiveram a mesma origem: o descumprimento de obrigações previstas na legislação de combate à lavagem de dinheiro.

Agora no g1 O g1 procurou Stellantis, Toyota, Honda e Mercedes-Benz.

Até a última atualização desta reportagem, não havia obtido resposta.

O que motivou as multas A legislação brasileira determina que empresas que comercializam veículos e outros bens de alto valor informem ao Coaf determinadas operações consideradas sensíveis para fins de prevenção à lavagem de dinheiro.

Entre elas estão compras de automóveis em dinheiro vivo a partir de R$ 30 mil.

Nesses casos, a operação deve ser comunicada ao órgão.

As regras também alcançam outros segmentos que negociam bens de luxo, como joias, pedras preciosas, embarcações e artigos de grife.

Segundo o Coaf, essas empresas também devem comunicar transações consideradas atípicas, como situações em que o perfil financeiro do cliente seja incompatível com a compra realizada ou com a forma de pagamento utilizada.

Como funciona a comunicação ao Coaf Ao contrário do que muitos imaginam, o COAF não recebe informações apenas de bancos e instituições financeiras.