Fraude de R$ 50 milhões: funcionários do Banco do Brasil são suspeitos

A coluna apurou que dois funcionários do Banco do Brasil são investigados pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) por suposto envolvimento em um esquema fraudulento que causou prejuízo de R$ 50 milhões à instituição financeira .

A Operação Rastro foi deflagrada nesta quinta-feira (20/8) para desarticular o esquema.

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foram identificados indícios de uso indevido das credenciais de acesso pertencentes aos dois funcionários do Banco do Brasil.

A partir da análise das movimentações financeiras e do rastreamento dos valores subtraídos, os investigadores constataram a pulverização dos recursos em diversas contas bancárias.

A medida permitiu mapear o fluxo financeiro e identificar outros indivíduos envolvidos no esquema.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela adoção de medidas cautelares necessárias ao prosseguimento das investigações, incluindo a prisão temporária dos investigados.

O pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo competente, que determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A operação Ao todo, são cumpridos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados, em 14 municípios dos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Roraima (RR) e Santa Catarina (SC).

Para o cumprimento das ordens judiciais, a operação conta com o apoio de equipes dos Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 3 e 4, além de policiais civis dos três estados.