Bank of America multado por lavagem de dinheiro e violação sanções

O Departamnto do Tesouro americano informou terça-feira que aplicou uma multa de 1,2 mil milhões de dólares ao Bank of America por violação de legislação sobre lavagem de dinheiro e sanções.

Esta é a terceira maior multa alguma vez aplicada pelo Departamento.

"Quando um banco desta dimensão falha no cumprimento das suas obrigações relativas à lavagem de dinheiro e sanções, as consequências vão bem além das suas paredes, expondo a totalidade do sistema financeiro dos EUA a significativos riscos de finança ilícita", segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado em um comunicado.

No texto, esclarece-se também que o Bank of America chegou a um acordo, no valor de 11,6 milhões de dólares, com o Departamento, sobre "violações de numerosas sanções, relacionadas com o Irão, a Federação Russa, narcóticos e terrorismo".

O Tesouro avançou ainda que a dimensão da penalização deve-se ao facto de o Bank of America "ter falhado na mitigação e informação de risos prioritários de segurança nacional, incluindo as Redes Chinesas de Lavagem de Dinheiro e finanças ilícitas ao longo da fronteira sul".

A multa inclui o montante de 750 milhões de dólares, relativos a uma multa aplicada pelo regulador federal da banca, a maior que alguma vez aplicou.

O Tesouro informou ainda que o Bank of America "admitiu que violou conscientemente" a Lei do Segredo Bancário, que determina que os bancos têm de colaborar com o governo na deteção e prevenção de lavagem de dinheiro.

As duas maiores muiltas foram aplicadas durante a Presidência de Joe Biden, uma de quatro mil milhões de dólares e outra de três mil milhões.

A primeira visou a Binance, a maior plataforma de moeda digital, e a segunda o canadiano TD Bank.

Em causa, lavagem de dinheiro e cumprimento da legislação sobre moeda digital.

O fundador e presidente executivo da Binance, Changpeng Zhao, chegou mesmo a ser condenado a quatro meses de prisão por permitir que redes criminosas usassem a sua plataforma para lavar dinheiro obtido com abuso sexual de crianças, tráfico de droga e terrorismo.

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