Departamento de Estado impulsa capacitación de banca venezolana en estándares internacionales

El Banco Central de Venezuela (BCV) y representantes de las principales instituciones financieras del país participaron en el programa de capacitación especializada “Corresponsalía Bancaria Internacional”, enfocado en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (ALD/CFT).

La jornada contó con el acompañamiento de una delegación de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Según información difundida por el BCV, el encuentro reunió a funcionarios de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Asociación Bancaria, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), así como entidades bancarias comerciales públicas y privadas.

El presidente del BCV, Luis Pérez, destacó la importancia de la iniciativa: “Creo que estamos marcando un hito en la historia bancaria del país y este es apenas el primer paso”.

Agregó que estas formaciones contribuirán a realizar los ajustes necesarios en la banca nacional para alcanzar los objetivos propuestos.

Con el apoyo del @StateDept , el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias.

Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la… pic.twitter.com/IX7kUyG79n — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 21, 2026 El evento contó con la participación del diplomático Austin MacKinney, de la Embajada de Estados Unidos, y la ponencia central estuvo a cargo de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo senior de la firma CSMB International, con más de 28 años de experiencia en el sector bancario.

Los temas abordados incluyeron el rol fundamental de las oficinas de cumplimiento en las corresponsalías bancarias, las evaluaciones necesarias para mantener y expandir relaciones seguras con la banca internacional, la cultura de cumplimiento como pilar transversal de las instituciones y el uso de herramientas digitales frente a las nuevas tendencias financieras.

Fortune: AN contrata al “médico del dinero” Steve Hanke para dolarizar y acabar la hiperinflación La Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó el desarrollo de la actividad a través de su cuenta oficial en X: “Con el apoyo del @StateDept, el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias.

Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales.

Un paso más hacia la recuperación económica bajo el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio”.