El Banco Central denunció a Piccirillo y Migueles por operaciones de más de US$250 millones durante el cepo cambiario

Elías Piccirillo y su exsocio Martín Migueles sumarán una nueva causa en Tribunales por las maniobras con el dólar blue en los tiempos del cepo cambiario.

El Banco Central cerró un sumario sobre la casa de cambio Arg Exchange y elevó el caso al fuero penal económico para que se inicie una investigación penal.

La entidad que preside Santiago Bausili determinó que esa casa de cambio vendió más de US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

Piccirillo apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones.

El accionista minoritario era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias investigadas.

Y como presidente ya estaba Martín Migueles.

El negocio se activó en 2023.

Entre enero y diciembre de ese año, la casa de cambio compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar.

La cifra exacta, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, fue de US$251.933.029 .

Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

El sumario del BCRA contra Arg Exchange comenzó a fines de 2024, tras el cambio de gobierno, y pasó por varias instancias.

En noviembre del año pasado, LA NACION dio cuenta de ese proceso cuando Piccirillo y Migueles se notificaron de los cargos .

En enero del año pasado, la agencia ya había sido dada de baja del “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.).

La investigación del Banco Central determinó que Arg Exchange “efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades”.