La Justicia de Estados Unidos contactó a un financista ligado a la ruta de dinero de la AFA y la compra del club Perugia

Avanza la investigación en Estados Unidos sobre los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los fiscales a cargo de la pesquisa contactaron a uno de los financistas que más sabe cómo fue la ruta del dinero que utilizó la entidad durante los últimos años y cuál fue el destino de decenas de millones de dólares con ramificaciones en al menos dos continentes, confirmaron fuentes en dos países al tanto de lo ocurrido a LA NACION .

La citación la recibió uno de los socios fundadores de la firma Adcap Asset Management, Juan Martín Molinari, quien deberá aportar documentación sensible ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami.

Contactado por LA NACION, el abogado de Molinari en Estados Unidos, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “ un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad” .

“Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos.

No está dirigido al Sr.

Molinari ni lo menciona”, agregó.

La investigación de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, se centra en las operaciones que con base en Estados Unidos desarrolló la agente recaudadora de la AFA, TourProdEnter LLC , del productor teatral argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette .

Como “intermediaria”, recibió y administró cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021 , según la documentación revelada por LA NACION.

Los fiscales buscan determinar si las operaciones bancarias que instrumentaron Faroni y Gillette a través de TourProdEnter LLC pudieron configurar delitos, entre ellos un eventual lavado de activos o un presunto fraude bancario o financiero.

Los investigadores también procuran establecer qué conocimiento y eventual participación pudieron tener el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero, Pablo Toviggino , en esas operaciones.

La trama comenzó a urdirse hace años, cuando TourProdEnter LLC recurrió a Adcap para mover al menos US$109 millones con destino a las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, y ejecutar operaciones de “contado con liqui” que canalizaron fondos hacia la Argentina durante la vigencia del “cepo” cambiario, de manera legal.

Desde la financiera aclararon que “no recibieron de parte de la justicia estadounidense ni de ninguna otra jurisdicción pedido de información alguno como tampoco de los entes que regulan su actuación y poseen fiscalización constante sobre sus operaciones”.

El pedido de información, entregado en una dirección en Nueva York hace unos diez días, apuntaría a una sociedad de Molinari, Beagle Capital Management LLC , que estuvo involucrada en la compra del club italiano de fútbol Perugia.