Casación confirmó embargos de hasta $31 mil millones en la causa BNP Paribas por lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes una serie de embargos de hasta $31.233 millones contra exdirectivos, ejecutivos y empleados del banco BNP Paribas , acusados en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero agravado vinculada con una maniobra que habría involucrado estructuras financieras bancarias internacionales y cuantiosas operaciones en el exterior.

La decisión fue adoptada por la Sala IV , integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo , que rechazó los recursos de las defensas contra la actualización de las medidas cautelares dispuesta en mayo por el Tribunal Oral Federal 6 .

La causa comenzó en 2009 y se encuentra actualmente radicada ante ese tribunal para la etapa de juicio, con un total de 14 imputados , que llegaron procesados por asociación ilícita en concurso real con lavado de dinero agravado por habitualidad y por formar parte de una asociación .

La hipótesis desarrollada por el Ministerio Público Fiscal durante la instrucción ubicó la maniobra en una estructura que habría funcionado dentro de la sucursal argentina del BNP Paribas entre 2000 y 2008.

La investigación la vinculó con una oficina de Clientela Privada Internacional que operaba en la sede de Leandro N.

Alem 855 y que, de acuerdo a la acusación, captaba clientes con dinero no declarado al fisco y ofrecía su colocación y administración en el exterior .

Para la Fiscalía, con el fin de concretar esa operatoria se utilizaban sociedades extranjeras que funcionaban como “ cuentas de paso ” antes de que el dinero llegara a sucursales del grupo en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas .

Los principales procesamientos dictados en el expediente fueron confirmados en 2016 por la Cámara del Crimen .

Según la postura fiscal, esa estructura habría desarrollado la operatoria por fuera de los controles del Banco Central y de otros organismos del sistema financiero.

El Ministerio Público estimó en más de USD 1.000 millones el volumen global de fondos canalizados a través de ese esquema entre 2000 y 2008.

Ese monto no equivale al dinero involucrado en las maniobras que finalmente quedaron delimitadas en el expediente.

Para el cálculo de los embargos, la causa tomó como referencia USD 33.295.570 , luego de descontar tres hechos que habían sido resueltos por ausencia de delito.

La investigación distinguió distintos niveles dentro de la estructura bancaria .

Philippe Yves Henri Joannier se desempeñó como director general de la sucursal argentina entre 2001 y 2006 y Christian Marie Francois Giraudon lo reemplazó hasta 2008; Christian Armand Augustin Abeillon fue director administrativo hasta diciembre de 2006 y Michel Michael Basciano ocupó luego ese lugar.