El financiero implicado en el caso Plus Ultra niega el blanqueo, pero reconoce que prestó 2,1 millones a la aerolínea

El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven , imputado en el caso Zapatero por el supuesto blanqueo de una parte de los 53 millones de dinero público que recibió Plus Ultra Líneas Aéreas de la SEPI en plena pandemia de covid , también utilizó su empresa Valerian Corporation, con cuentas bancarias en Gibraltar, para ocultar transferencias a la aerolínea por un total de 900.000 dólares. Estos pagos los justificó el financiero por "supuestos contratos de inversión", según la investigación del juez José Luis Calama

Verhoeven, que tambien dispone de la nacionalidad suiza, se habría encargado de elaborar una serie de contratos de préstamo con Plus Ultra . Y para ello utilizó como acreedoras sus mercantiles Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y la mencionada Valerian Corporation. Estos préstamos fueron devueltos al extranjero con una parte del dinero público recibido.

En este sentido, el ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli informó al juez Calama en un escrito de que al conocer que la firma gibraltareña pretendía financiar la aerolínea, se dirigió al entonces máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, para solicitarle información adicional sobre el inversor Leendert Verhoeven , uno de los investigados en la causa. "Ante tal solicitud, Reyes se limitó a indicar que podían dar por cumplida con su diligencia debida haciendo una búsqueda en Google y en World-Check dando instrucciones implícitas de autorizar la recepción de los pagos de Valerian". Por eso, esta última firma "se convirtió en entidad financiadora de Plus Ultra ", afirmó el ex consejero delegado de la compañía.

Los directivos de Plus Ultra firmaron el 4 de abril de 2019 un contrato con la empresa de Luxemburgo Modus , por el que la aerolínea cedía una deuda de 3,6 millones de dólares , en los que los investigadores consideran una posible "estrategia blanqueadora".

Tal y como adelantó este diario, la investigación desarrollada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF), la equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, puso de manifiesto que la presunta trama de blanqueo del caso Zapatero , liderada por Verhoeven y Baca Arbulu, se implicó en el saqueo de más de mil millones de dólares de la venta de lingotes de oro por parte del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro "La sospecha de la británica se refería, por tanto, a la existencia de un esquema que permitía a funcionarios venezolanos malversar parte de los fondos obtenidos de la venta del oro de su país", dicen las autoridades francesas en una comisión rogatoria enviada a España.

La Policía de Suiza sostiene que la trama compró joyas en España para regularizar fondos "de origen delictivo" procedentes de Venezuela, según consta en la documentación incluida en la comisión rogatoria enviada a la Fiscalía Anticorrupción.