Cuatro detenidos en La Coruña y Orense al caer una red nacional de ciberestafas

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 por su presunta participación en una red de ciberestafadores que se hacía pasar por entidades bancarias para hacerse con el dinero de sus clientes.

Cuatro de los arrestos se practicaron en Galicia, tres en la provincia de La Coruña y uno en la de Orense.

A los integrantes de la trama se les atribuyen 43 delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de la operación Ibermellow, iniciada el pasado año a raíz de varias denuncias presentadas en Huesca.La organización combinaba las técnicas conocidas como 'smishing' y «vishing».

Primero, las víctimas recibían un SMS que aparentaba proceder de su banco y que las alertaba de supuestos cargos de elevado importe en sus cuentas, facilitándoles un número de teléfono para paralizar la operación.

Posteriormente, los delincuentes contactaban por teléfono haciéndose pasar por gestores de la entidad y, utilizando datos personales obtenidos previamente para dar credibilidad al engaño, convencían a los afectados para realizar transferencias a cuentas bajo su control o incluso contratar préstamos cuyo dinero terminaba igualmente en manos de la organización.Mediante este sistema, la red consiguió estafar más de un millón de euros a 43 víctimas: 25 residentes en la provincia de Huesca, once en Zaragoza y siete en Teruel.

El análisis de los movimientos bancarios permitió comprobar que el dinero era transferido sucesivamente entre distintas cuentas para dificultar su seguimiento y terminaba siendo retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.

Las pesquisas permitieron identificar así a las denominadas «mulas económicas», personas que prestaban sus cuentas o datos para recibir y mover fondos de origen ilícito a cambio de una comisión, así como a quienes las captaban y a los encargados de extraer el efectivo.La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de marzo con registros en Badalona y Terrassa, en Barcelona; Carabanchel, en Madrid; y Cartagena, en Murcia.

Los agentes lograron entonces desmantelar el «call center» utilizado por la organización, con capacidad para enviar más de 100.000 mensajes SMS por hora, y detuvieron a cinco miembros de la cúpula.

En los registros fueron intervenidos 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 dispositivos para el envío masivo de mensajes, 70 teléfonos móviles, numerosos artículos de lujo y documentación relacionada con las estafas.Una segunda fase permitió desarticular la estructura utilizada para blanquear el dinero y recuperar otros 256.708 euros depositados en cuentas controladas por los ciberdelincuentes.