La UCO solicita al juez del caso Hidrocarburos el bloqueo «inmediato» de las cuentas en Portugal de Aldama y su socio

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, que bloquee «de inmediato» diversas cuentas de sociedades de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas en Portugal.En la línea con un informe de la Fiscalía Europea que ya se unió a la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, la Guardia Civil está revisando cuentas de distintas sociedades para despejar si habrían servido para blanquear fondos de ganancias obtenidas en España por un valor superior a los 78 millones de euros.

En un oficio, consultado por ABC, los agentes exponen ante el juez que «durante el análisis de los productos bancarios aportados por las autoridades portuguesas, en cumplimentación a las órdenes europeas de información (OIE) solicitadas, se detectó falta de información suficiente, en el concepto de determinados movimientos bancarios, la cual permitiera la identificación del origen o destino de los fondos, imposibilitando así el estudio de su trazabilidad».De ahí que soliciten al juez que les permita solicitar información de dichas cuentas, vinculadas a sociedades como Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada o Cuboflamejante, así como el bloqueo de éstas si no ha sido ordenado aún.

Los agentes consideran que dichas compañías portuguesas fueron el vehículo de blanqueo y que, posteriormente, las ganancias se reintegraron sin declarar a sociedades en España o al mercado de las criptomonedas.

Respecto a Atmosferaudaz, apuntan a que es receptora de fondos por parte de la estructura empresarial española, detectando 3.826.453 euros procedentes de Salamanca Fuel Center, 1.205.310 euros desde Canary Island Fuel Company y 3.832.402,74 de Casmar HidrocarburosSegún la UCO, «los avances producidos en el análisis de las cuentas bancarias investigadas se encuentran en un punto en el que se requiere, para progresar en la trazabilidad de los fondos y completar la investigación ya iniciada, la solicitud de nuevas diligencias dirigidas a recabar información que se concretarían en peticiones de información para determinar el destino dado a fondos retornados a España, Órdenes Europeas de Investigación a las autoridades de Portugal para que aporten información complementaria y Comisiones Rogatorias Internacionales orientadas a la investigación de fondos transformados en criptomonedas».