El prestamista de Países Bajos Simon Verhoeven será puesto a disposición del juez del caso Zapatero este viernes

El investigado, detenido en Alemania a finales de agosto gracias a una orden europea de detención, pudo estar detrás de créditos puente concedidos a Plus Ultra que luego fueron devueltos con fondos del rescate público El juez Calama califica a Zapatero de “núcleo decisor” de la trama y se apoya en los teléfonos: “Nuestro pana Zapatero detrás” José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven.

Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público.

Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4.

Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez.

Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional.

A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.

El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.