Efeito Lula: BNDES, PF e Interpol discutem parceria contra lavagem de dinheiro

Instituições avaliam troca de informações e novas ferramentas para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O BNDES abriu negociações com a Polícia Federal e a Interpol para ampliar seus mecanismos de prevenção a crimes financeiros e reforçar o controle sobre operações e relações institucionais.

A proposta em discussão prevê a troca de informações entre as três instituições , com foco no aperfeiçoamento das políticas de integridade do banco público.

As conversas começaram durante uma reunião realizada na terça-feira (18), na sede do BNDES em Brasília. Participaram do encontro o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.

Um dos principais objetivos é melhorar a capacidade de identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo .

O BNDES pretende aproveitar a experiência da Interpol em investigações e cooperação internacional para desenvolver novos instrumentos de análise e prevenção.

A eventual parceria também poderá ser usada na criação de ferramentas para avaliação de riscos em operações financeiras e relações institucionais mantidas pelo banco .

Segundo Mercadante, o fortalecimento dos mecanismos de integridade está diretamente ligado à proteção do ambiente econômico.

As instituições ainda estão na fase inicial das tratativas. Não foram divulgados prazo para conclusão do acordo nem detalhes sobre quais informações poderão ser compartilhadas entre BNDES, PF e Interpol.