Funcionário teria usado 20 rifas falsas para esconder desvio de mais de R$ 7 milhões de empresa de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (18), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba .

Policiais cumprem mandado de busca e apreensão durante operação contra grupo suspeito de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba.

Foto: Divulgação/Policia Civil.

Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades de sete estados e no Distrito Federal.

A ação conta com o apoio das polícias civis das localidades onde as ordens judiciais são cumpridas.

Jovem trabalhador morre esmagado em máquina de corte, em Curitiba: “Estava prensado quando nós chegamos”, diz bombeiro Os investigados são suspeitos dos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante as buscas, os policiais procuram dinheiro em moeda nacional e estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor.

Também são recolhidos documentos que possam ajudar a identificar a aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.

Vídeo mostra suspeito andando armado momentos antes de dupla morrer em confronto após tentativas de assalto, em Curitiba “A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirmou o delegado da PCPR Emmanoel David.

Funcionário teria desviado milhões com rifas falsas Segundo a investigação, os desvios ocorreram durante mais de um ano e teriam sido realizados por um funcionário da empresa.

De acordo com a PCPR, na tentativa de ocultar a origem dos valores, o investigado simulava ser vencedor de rifas de veículos.

A investigação aponta que ele teria vencido pelo menos 20 rifas falsas.

Quatro são condenados a mais de 100 anos pela morte de jovem de 17 anos em Ponta Grossa A Polícia Civil chegou ao caminho percorrido por parte do dinheiro após realizar quebras de sigilo bancário e analisar detalhadamente as movimentações financeiras.

Os investigadores identificaram sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos suspeitos, permitindo reconstruir parte do fluxo dos valores supostamente desviados.