Grupo que desviou R$ 7 milhões de empresa de Curitiba com rifas falsas é alvo de operação

Vinte e quatro ordens judiciais são cumpridas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira, 18 de agosto.

São mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa suspeita pelo desvio de mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba.

Para ocultar o esquema, grupo fazia rifas falsas.

A ação acontece em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, e conta com o apoio das polícias civis locais.

Saiba as últimas notícias de Curitiba e Paraná: entre na comunidade do Bem Paraná Os suspeitos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As equipes policiais concentram as buscas na localização de dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de relevante expressão econômica, além de documentos eventualmente relacionados à aquisição, transferência ou ocultação desse patrimônio.

“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirma o delegado da PCPR Emmanoel David.

A operação é resultado de uma investigação de alta complexidade, que identificou a dinâmica utilizada para a retirada dos recursos da empresa e, posteriormente, para sua circulação e ocultação.

Desvio foi desviado por meio de rifas falsas A PCPR identificou que os desvios foram realizados ao longo de mais de um ano por um funcionário da empresa.

Com a intenção de ocultar os valores, ele simulava ser o vencedor de rifas de veículos.

Ele teria vencido ao menos 20 rifas falsas.

Por meio de quebras de sigilo bancário e análise detalhada das movimentações financeiras, a PCPR mapeou o caminho percorrido por parcela significativa dos valores, incluindo sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.

Entre os investigados estão o funcionário e seus familiares, além de rifeiros de diversos pontos do país que atuavam na fraude das rifas.

A investigação prossegue após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos eventualmente apreendidos.