MPRJ denuncia 8 por lavagem de dinheiro de jogo do bicho via bets

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito indivíduos por envolvimento em um intrincado esquema de lavagem de dinheiro, que utilizava empresas de apostas esportivas online , as chamadas bets, para dissimular valores provenientes do jogo do bicho.

As investigações do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelaram que, ao menos, R$ 5,2 milhões foram movimentados de forma ilícita por meio dessas operações.

O MPRJ formalizou denúncia contra oito pessoas por lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, utilizando bets.

Aproximadamente R$ 5,2 milhões foram ocultados pelos denunciados, entre eles empresários e laranjas.

A Justiça determinou a suspensão das atividades de duas empresas envolvidas e realizou buscas e apreensões em três estados.

Entre os denunciados estão Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.

O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco apurou que o grupo dissimulou e ocultou, de maneira ilícita, pelo menos R$ 5,2 milhões por meio das operações.

Como o esquema de lavagem de dinheiro era operacionalizado? De acordo com a denúncia, recursos provenientes da contravenção eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A.

Para viabilizar a complexa engenharia financeira, o grupo se valia de diferentes empresas, incluindo a JRF Eagle Participações e a Invectry Participações, além de indivíduos apontados como laranjas no esquema.

O rastreamento financeiro detalhado pelas investigações identificou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes significativos de R$ 2,5 milhões cada.

Um desses valores partiu de João Eric Lourenço da Silva e o outro da Apoio Consultoria Financeira, empresa de titularidade de Ana Paula Batista Vitorino e João Victor de Araujo Souza.

No mesmo dia, a Lema transferiu o montante de R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga necessária para a exploração de apostas de cota fixa.

Operações e decisões judiciais A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços no Rio de Janeiro, incluindo Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro.

As operações também se estenderam aos estados do Paraná e de Goiás, contando com o apoio dos respectivos ministérios públicos estaduais.