Coaf multa montadoras e grifes por falhas no combate à lavagem de dinheiro

Empresas automotivas e marcas de luxo, como Gucci e Dolce&Gabbana, receberam penalizações por parte do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) após descumprimento de regras de prevenção à lavagem de dinheiro .

A montadora Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat , foi multada em R$ 7,4 milhões.

A penalidade aplicada à Stellantis e aos administradores foi definida em julgamento pelo plenário do órgão.

Leia Mais Operação mira policiais civis de SP por extorsão contra contrabandistas Brasília lidera ranking de cidades com desenvolvimento sustentável Pista do Aeroporto Santos Dumont é liberada após falha de avião A companhia está em uma lista de empresas do setor automotivo penalizadas pelo Coaf nos últimos meses.

A Toyota, por exemplo, foi multada em mais de R$ 5 milhões .

Já a Honda, recebeu sanção de R$ 377 mil, e a Mercedes-Benz foi penalizada em quase R$ 14 milhões.

Segundo o órgão de fiscalização, as empresas não cumpriram as obrigações previstas na lei de lavagem de dinheiro , que impõe que toda compra de automóveis com dinheiro em espécie, a partir de R$ 30 mil, deve ser comunicada ao Coaf.

Além das empresas automotivas, estão entre as penalizadas as marcas de grife Gucci e Dolce&Gabbana , que juntas foram multadas em mais de quase R$ 4 milhões no mês de abril.

Neste ano, até o mês de junho, foram aplicadas multas que ultrapassam os R$ 26 milhões.

O valor de multas aplicadas pelo COAF, até o momento, passa dos R$ 379 milhões.

O que precisa ser comunicado ao COAF O órgão aponta que os setores que comercializam bens de luxo como automóveis, embarcações , joias e pedras preciosas, tem o dever de realizar comunicações em caso de transações atípicas .

A comunicação também é obrigatória sempre que o perfil do cliente for incompatível com a compra ou com a forma de pagamento realizada.

As medidas são necessárias pois as compras de alto valor , às vezes, podem esconder algo relacionado à lavagem de dinheiro.

As transações consideradas “atípicas” são um sinal de alerta para o Coaf, que analisa os movimentos e segue o rastro do dinheiro.