Grupo que movimentou R$ 300 milhões é alvo de operação por esquema de perfumes árabes na fronteira de MS

Mandado sendo cumprido em Campo Grande Caio Tumeleiro / Reprodução Uma operação contra um grupo investigado por trazer perfumes árabes clandestinamente do Paraguai cumpre mandados em Campo Grande, nesta terça-feira (22).

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), contas bancárias relacionadas aos investigados movimentaram mais de R$ 300 milhões. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 MS no WhatsApp Batizada de Perfume de Mulher, a operação cumpre 16 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco.

A Justiça Federal também determinou uma prisão e autorizou a apreensão de até R$ 100 milhões em bens e valores, inclusive criptoativos.

A investigação apura descaminho, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A ação reúne o MPF, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e a Receita Federal.

Segundo a investigação, os perfumes, principalmente da linha árabe, entravam no Brasil pela fronteira de Ponta Porã (MS) com o Paraguai e eram levados para depósitos clandestinos em Campo Grande.

Depois, o grupo passou a usar também centros de distribuição em São Paulo e Pernambuco.

De lá, os produtos eram enviados para diferentes estados e vendidos principalmente pelas redes sociais, marketplaces e outras plataformas de comércio eletrônico.

Influencers participavam da divulgação, conforme o MPF.

Em um dos sites, o grupo se apresentava como a “maior referência em perfumaria árabe do Brasil” e dizia contar com inúmeras revendas no país.

Agora no g1 Notas falsas e criptoativos Para dar aparência de legalidade às operações, o grupo teria usado notas fiscais fraudulentas, declarações de conteúdo falsas e diferentes empresas.

A investigação também aponta indícios do uso de empresas de fachada, “laranjas” e ocultação de patrimônio.

Criptoativos também teriam sido usados em negociações com fornecedores no exterior.

As análises financeiras identificaram movimentação superior a R$ 300 milhões em contas relacionadas aos investigados.