PF investiga grupo por lavar R$ 30 milhões de fraudes contra bancos

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (Ficco/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (14/8), a Operação Ouroboros para investigar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro derivada de fraudes eletrônicas contra instituições financeiras.

Segundo a investigação, o grupo criminoso, sediado em Porto Velho (RO), atuava na reciclagem de valores obtidos por meio de fraudes eletrônicas praticadas entre 2025 e 2026.

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A apuração identificou que a organização recrutava terceiros para ceder contas bancárias utilizadas para receber e pulverizar os valores ilícitos.

O dinheiro também era convertido em criptoativos e posteriormente retornava ao mercado formal.

Durante a operação, veículos e embarcações de alto valor foram alvo de medidas judiciais de sequestro e indisponibilidade.

Ao todo, foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão domiciliar, todos cumpridos em Porto Velho (RO).

As ordens foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, do Tribunal de Justiça de Rondônia.

A Justiça também determinou o bloqueio de valores mantidos em contas bancárias, até o limite de R$ 30 milhões, além do sequestro de veículos e embarcações e do bloqueio de ativos virtuais mantidos em corretoras de criptomoedas.

A investigação contou com a atuação integrada e o apoio institucional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/RO).

Cerca de 105 servidores da segurança pública participaram da fase ostensiva da operação.

Entre as forças envolvidas estão equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia e policiais civis de delegacias especializadas.