Nelson Wilians depõe sobre suspeita de fraude bilionária no ICMS

O advogado Nelson Wilians prestou, nessa terça-feira (18/8), depoimento ao Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira-SP).

O objetivo foi prestar esclarecimentos sobre a investigação que apura uma fraude de R$ 3,8 bilhões no ICMS .

Wilians foi um dos alvos da Operação Distrato , deflagrada em julho ( leia mais a seguir ).

Segundo o Ministério Público de São Paulo ( MPSP ), a reunião aconteceu na sede da Secretaria de Estado da Fazenda, que integra o Cira, com participação de promotores de Justiça do MPSP, procuradores da Procuradoria-Geral do Estado e auditores fiscais da Receita Estadual.

Entenda a investigação contra fraudes no ICMS Segundo a investigação, escritórios de advocacia e empresas de consultoria ofereciam a empresários paulistas a possibilidade de pagar menos Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS ) por meio da compra de supostos créditos tributários vendidos com desconto.

Os intermediários afirmavam que esses créditos eram legais e haviam sido autorizados pela Secretaria da Fazenda, apresentando a operação como forma legítima de planejamento tributário.

A autorização da secretaria, no entanto, não existia.

Após aderir ao esquema, a empresa deixava de pagar parte do ICMS devido ao Estado e repassava aos intermediários comissão que podia chegar a 70% do valor do imposto economizado.

Assim, segundo a investigação, parte do dinheiro que deveria entrar nos cofres públicos acabava destinada aos integrantes do grupo.

Foram identificadas infrações em 752 empresas, e o montante sonegado supera R$ 3,8 bilhões.

Ainda conforme a apuração, os créditos tributários negociados estavam ligados a empresas sem condições de operar, empresas falidas ou operações comerciais consideradas fictícias.

Para fazer a aparência de legalidade, os investigados teriam utilizado contratos, procurações, apólices de seguro e até documentos falsos atribuídos à própria administração tributária.

Em nota, a defesa de Nelson Wilians afirmou que o encontro aconteceu por iniciativa do próprio advogado.

Às autoridades, ele teria detalhado como os fatos aconteceram e informado que apresentará documentos para demonstrar que não tem envolvimento com atividades ilícitas, afirmou o advogado Santiago Schunck.