Operação mira grupo que fraudou financiamentos durante a pandemia em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Avaritia contra uma quadrilha suspeita de fraudar financiamentos públicos durante a pandemia junto ao programa Desenvolve SP, do governo estadual.

A suspeita é que as fraudes possam chegar a R$ 70,4 milhões .

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação, o esquema ocorreu entre os anos de 2021 e 2022 .

A ação de hoje tem como objetivo confiscar documentos, equipamentos eletrônicos e demais elementos que provem o esquema de fraude.

Leia Mais Ex-servidores da Prefeitura de SP são alvos por fraudes em licitações Operação mira grupo investigado por desmonte clandestino no estado de SP PF faz nova fase da operação sobre fraudes no INSS Além disso, a Polícia Civil busca identificar possíveis beneficiários dos recursos obtidos e rastrear o patrimônio dos envolvidos.

Segundo o delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira, os financiamentos eram liberados com a ajuda de escritórios de contabilidade e advocacia.

O dinheiro era obtido sem que os contratos fossem pagos e, depois, distribuído em outras operações para lavar os valores .

A operação é conduzida em conjunto pelo NECCOLD (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro), Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e Deinter-2 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo).

O contingente conta com cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.

Primeira fase da operação As investigações sobre o esquema fraudulento tiveram início em janeiro de 2022 com uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP, que foi averiguada pela agência de fomento e levada ao Ministério Público.

As autoridades identificaram uma organização criminosa estruturada em Campinas, interior paulista, que usava pelo menos três empresas laranjas e falsos balanços financeiros para obter os financiamentos.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha se aproveitou de um contexto excepcional durante a pandemia , quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto.

Em novembro de 2022, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) recebeu uma Notícia de Fato sobre o esquema.