La joyería del "caso Zapatero" facturó cinco millones en relojes a una firma ligada a Pdvsa
José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro. | EFE Exclusividades Vagú, la histórica joyería venezolana que años después ha aparecido en las pesquisas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra , mantuvo una relación comercial millonaria con Uldono Ltd , una sociedad que figura en las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el recorrido internacional de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) .
Por theobjective.com La documentación bancaria y comercial obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE revela que Vagú emitió el 11 de enero de 2017 una factura a nombre de Uldono por 5.083.129 euros .
El documento relaciona decenas de relojes y piezas de alta joyería de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey .
Algunas superaban individualmente los 500.000 euros y una pieza de Greubel Forsey alcanzaba los 701.173 euros .
La factura identifica al empresario venezolano Fernando Valero como vendedor y ordena abonar los 5,08 millones de euros a una cuenta de Exclusividades Vagú SA en The Mauritius Commercial Bank, en Mauricio.
Esa misma cuenta aparecía una semana antes como cuenta de efectivo dentro de la cartera de inversión de Worldwide Wealth Management PCC .
El extracto, generado por el propio banco el 4 de enero de 2017 , valoraba la cartera en 9,33 millones de euros .
La factura a Uldono fue emitida siete días después, el 11 de enero .
Saqueo multimillonario de Pdvsa El principal activo de Worldwide Wealth era especialmente significativo: 7,5 millones de dólares nominales en bonos de PDVSA , valorados entonces en 6,21 millones de euros .
Los títulos de la petrolera representaban el 66,67% de una cartera valorada en 9,32 millones de euros .
La aparición de la petrolera resulta relevante por la magnitud de las investigaciones internacionales abiertas durante años sobre el desvío de sus recursos.
Una de las mayores causas, conocida como Money Flight , reconstruyó un esquema internacional de fraude y blanqueo que comenzó en diciembre de 2014 con unos 600 millones de dólares sustraídos de PDVSA mediante sobornos y operaciones cambiarias fraudulentas.
En mayo de 2015, el volumen del esquema había alcanzado los 1.200 millones de dólares , según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Un antiguo alto directivo de banca suiza se declaró culpable de participar en el blanqueo de aquellos fondos.
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