La joyería del "caso Zapatero" pagó a Rolex y Patek desde una "offshore" en las Seychelles

La histórica joyería venezolana Exclusividades Vagú , cuyo nombre aparece en las investigaciones españolas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra , utilizó una sociedad offshore constituida en Seychelles para ordenar pagos por cientos de miles de francos suizos a algunos de los principales fabricantes mundiales de relojes de lujo.

La documentación mercantil y bancaria obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE acredita que Fernando Valero Gutiérrez, fundador y propietario de la firma, controlaba Exclusividades Vagú SA, una compañía registrada en el archipiélago africano que mantenía su documentación contable en Mauricio y utilizaba cuentas bancarias para realizar operaciones internacionales con Rolex y Patek Philippe .

Por Enrique Morales / theobjective.com Las actas societarias están fechadas el 8 de junio de 2015 y en la primera reunión de administradores, Valero aparece como presidente y director de la mercantil.

El empresario venezolano recibió las dos acciones ordinarias emitidas por la compañía, de acuerdo con el certificado firmado por él mismo.

La sociedad fijó su domicilio registrado en Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles, y designó como agente registrado a Cititrust (Seychelles) International Limited .

Una resolución firmada por Valero el 9 de junio de 2015 estableció que los registros contables de la sociedad debían conservarse en LS Advisors Ltd, situada en el edificio II Ponciana, Royal Road, Pointe aux Canonniers, Mauricio .

La decisión comprendía la documentación relativa a activos, pasivos, ingresos, gastos, ventas, compras y otras transacciones.

La compañía mantenía así su domicilio mercantil en Seychelles mientras situaba su documentación financiera en Mauricio, desde donde ordenaba operaciones a través de The Mauritius Commercial Bank (MCB).

Transferencias a Rolex y Patek Philippe Los documentos bancarios permiten comprobar que la offshore no era una sociedad identificada únicamente en los registros mercantiles.

El 24 de agosto de 2015, Fernando Valero firmó una orden dirigida al departamento de negocios internacionales de MCB para transferir 700.000 francos suizos —745.000 euros actuales— a Rolex SA , con domicilio en la Rue François-Dussaud, en Ginebra.

El dinero debía salir de una cuenta a nombre de Exclusividades Vagú SA y abonarse en otra de la firma relojera en UBS, también en Suiza.

Apenas dos semanas después, el 9 de septiembre de 2015, el empresario firmó una segunda instrucción para transferir 191.240 francos suizos -203.500 euros actuales- a Patek Philippe SA .

El beneficiario figuraba domiciliado en Plan-les-Ouates, Suiza, mientras que la cuenta receptora correspondía igualmente a UBS.