Facturas falsas, lavado y USD 5,8 millones desviados: el fraude que terminó con seis arrestos en Miami-Dade

Las autoridades del condado de Miami-Dade desarticularon una red criminal dedicada al desvío de fondos millonarios pertenecientes a asociaciones de propietarios.

La investigación, denominada Operación Sundown , culminó con el arresto de seis personas acusadas de sustraer al menos USD 5,8 millones mediante mecanismos de fraude organizado.

Esta estructura delictiva operaba a través de empresas de administración de propiedades y proveedores vinculados que presentaban facturas falsas por servicios inexistentes o trabajos ya liquidados.

La maniobra afectó directamente a cientos de familias que viven en comunidades habitacionales, al drenar recursos destinados a reparaciones esenciales, seguridad y mantenimiento de áreas comunes.

El origen del esquema delictivo La operatoria estaba liderada por Juan Awais , de 60 años, señalado por los investigadores como el principal responsable de la trama.

El hombre utilizaba sus propias compañías de gestión inmobiliaria para infiltrarse en los consejos de administración de los condominios.

Según detalló la sheriff Rosie Cordero-Stutz en una conferencia de prensa realizada el jueves, el grupo seleccionaba asociaciones integradas por personas mayores que hablaban solo español o tenían un dominio limitado del inglés, según reportó NBC 6 Miami .

Esa vulnerabilidad permitía a los implicados ganar su confianza y tomar el control de la gestión financiera de las organizaciones comunitarias.

Modus operandi y afectación de recursos El grupo criminal desviaba dinero destinado a proyectos vitales como la reparación de techos, servicios de jardinería y renovaciones generales.

En un caso documentado, los sospechosos retuvieron cientos de miles de dólares provenientes de un pago de seguros que debía cubrir los daños causados por el huracán Irma en uno de los complejos residenciales.

La sheriff Cordero-Stutz explicó que los implicados movían el efectivo hacia cuentas bancarias personales mediante la falsificación de documentos contables.

La mayor parte de los hechos delictivos se concentró en propiedades situadas en la ciudad de Hialeah , dejando a las asociaciones con graves faltantes de capital para sus necesidades operativas, de acuerdo con CBS News .

Estado actual de los implicados Las seis personas identificadas como integrantes de la red, Juan Awais , Michael Irizarry , Delma Alonso , Johana Barrios Perez-Tapia , Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz , se encuentran bajo arresto y enfrentan cargos graves que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, hurto mayor y fraude.

Las autoridades confirmaron que el proceso judicial deriva de una indagación iniciada hace dos años.