Transação suspeita: PF investiga uso de CPFs de 549 mortos pela Pixbet

A Polícia Federal (PF) identificou que pelo menos 549 CPFs, todos de pessoas mortas, aparecem em documentos utilizados em operações de câmbio ligadas à Pixbet.

A plataforma de apostas on-line foi alvo da Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13/8).

A investigação apura um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas.

O advogado Nelson Wilians e a empresa paraibana Pixbet foram alvos.

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O objetivo, segundo a PF, era promover evasão de divisas.

Os nomes vinculados aos CPFs chegaram a ser alterados após um alerta emitido pelo sistema que autoriza a compra de moeda estrangeira (ACAM) e encaminhado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Apesar da identificação das irregularidades e da notificação à Anspace, os CPFs continuaram sendo utilizados nas transações.

Operação Arena Nessa quinta-feira, a PF cumpriu, ao todo, 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba e cumpridos na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.

Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.