Operação Saturno: investigação sobre rede de R$ 48 bilhões revela elos com tráfico, Master e INSS

Uma investigação sobre lavagem de dinheiro que começou com uma ocorrência de tráfico de drogas chegou ao Supremo Tribunal Federal após revelar uma rede financeira suspeita de movimentar R$ 48 bilhões em cinco anos .

A apuração da Polícia Civil de São Paulo identificou conexões entre empresas investigadas, operações envolvendo o Banco Master e repasses relacionados ao caso das fraudes no INSS .

Batizada de Operação Saturno , a investigação passou a tramitar no STF após os investigadores apontarem possíveis vínculos com outros inquéritos que estão sob responsabilidade do ministro André Mendonça .

O ponto de partida foi uma prisão realizada em 2024.

Um suspeito de tráfico foi encontrado com drogas e R$ 100 mil em dinheiro vivo .

A partir da quebra de sigilos bancários autorizada pela Justiça, a polícia identificou uma sequência de transferências entre pessoas físicas, empresas registradas em nome de terceiros e operadores financeiros.

De acordo com a investigação, a estrutura funcionava por meio de empresas utilizadas para circular recursos e dificultar a identificação da origem dos valores.

O Coaf apontou movimentações de R$ 48 bilhões durante o período analisado.

Entre os caminhos rastreados pelos investigadores está uma operação envolvendo a fintech Nexpay.

Segundo a apuração, uma distribuidora teria repassado R$ 7,5 milhões para a empresa, valor que teria origem no tráfico de drogas.

A fintech realizava pagamentos para sites chineses e utilizava o Banco Master em operações de câmbio.

LEIA TAMBÉM: Lula anuncia Ministério da Segurança e promete “libertar favelas de quadrilhas” Outro elo identificado envolve a empresa Wave, que teria transferido cerca de R$ 940 mil para um grupo com fundos mantidos no Master.

A investigação aponta que essa estrutura teria relação com recursos destinados à produção do filme “Dark Horse” , sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A apuração também alcançou empresas relacionadas ao caso dos descontos indevidos em aposentadorias.