Funcionária é presa após desviar R$ 2,9 milhões para a mãe e o companheiro

Uma funcionária da área financeira, de 26 anos, foi presa, nesta quinta (27/8), após desviar mais de R$ 2,9 milhões de cinco empresas para a mãe e o companheiro em Salvador (BA).

Ela é apontada como líder de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro.

Conforme a Polícia Civil da Bahia (PCBA), a prisão da suspeita ocorreu no âmbito da Operação Fluxo Oculto , que cumpriu um mandado de prisão preventiva, três ordens de medidas cautelares e três mandados de busca e apreensão em Salvador e Itaberaba .

Leia também Mirelle Pinheiro Polícia investiga CV por lavagem de R$ 12 milhões com empresas de fachada Mirelle Pinheiro Lavagem para PCC: MP diz que Deolane tinha máquina de contar dinheiro Mirelle Pinheiro PF, BNDES e Interpol discutem cooperação contra lavagem de dinheiro São Paulo Operação da PF mira grupo acusado de lavagem de dinheiro e contrabando Segundo as investigações, a suspeita chefiava um esquema de fraudes corporativas e lavagem de dinheiro .

Para cometer o crime, ela manipulava ordens bancárias realizadas por meio de transações financeiras via Pix.

Ao realizar o Pix em nome das cinco empresas — que atuam no ramo de construção civil e incorporação imobiliária —, a investigada colocava o nome de fornecedores verdadeiros no campo destinado ao beneficiário.

Mas, no momento da transação, direcionava o dinheiro às contas da mãe e do companheiro .

Para escapar da fiscalização dos sócios das construtoras, a funcionária simulava que havia uma urgência financeira e inventava riscos de aplicação de multas.

Com a justificativa de que a realização dos pagamentos era urgente aos empresários , ela conseguia a aprovação rápida das transferências.

A polícia identificou que, entre abril de 2025 e maio de 2026, a investigada fez 386 transações suspeitas em nome das empresas.

Os pagamentos via Pix somam R$ 2,9 milhões em prejuízos .

Nesta quinta, a polícia prendeu a investigada em Salvador.

“Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, cartões vinculados a diferentes contas bancárias, equipamentos eletrônicos e dois veículos automotores”, informou a PCBA.

O inquérito policial está em andamento para aprofundar o esquema de lavagem de dinheiro e descobrir qual grupo criminoso o coordena.