Doação de R$ 19 mi, Cadillac de R$ 1,6 mi: as movimentações suspeitas do cunhado de Vorcaro

Às vésperas do julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça atendeu à determinação do presidente da Corte , Edson Fachin , e derrubou o sigilo da petição 15.645, da Operação Compliance Zero.

Entre os documentos tornados públicos está o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), entregue à Polícia Federal.

O parecer mapeia a rede de movimentações de 823 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao advogado Fabiano Campos Zettel , cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

As análises apontam transações milionárias incompatíveis com o faturamento cadastrado das empresas e com a capacidade financeira dos envolvidos.

Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, por exemplo, a conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere , em Belo Horizonte, movimentou R$ 57,11 milhões no Banco do Brasil.

Do total de R$ 28,49 milhões recebidos a crédito, R$ 19,20 milhões vieram de 26 lançamentos efetuados diretamente por Zettel , que possui procuração com amplos poderes sobre a conta bancária da entidade.

A movimentação levantou alertas do órgão porque a igreja possuía um faturamento anual presumido de apenas R$ 950 mil .

Além das transferências de Zettel, a conta recebeu valores da Lagoinha Participações (R$ 1,1 milhão), da HV Empreendimentos (R$ 700 mil) e de Henrique Moura Vorcaro (R$ 120 mil).

A maior parte desse montante foi rapidamente repassada para construtoras e empresas de engenharia — como a Jorlan Incorporadora (R$ 2,56 milhões), a Muzzi Misk Construtora (R$ 2,30 milhões) e a AFEB Estruturas Metálicas (R$ 1,01 milhão).

Veículos de luxo Por meio da Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda , empresa gerida por Zettel, o Coaf registrou diversas aquisições atípicas de veículos de alto padrão: Cadillac Escalade Sport (2025): comprado em dezembro de 2025 por R$ 1,60 milhão .

Audi RS6 Avant: adquirido no mesmo período por R$ 650 mil .

Utilitários Range Rover: operações envolvendo duas unidades de modelo 2024/2025 — uma negociada por R$ 1,53 milhão (com entrega de seminovo) e outra por R$ 1,17 milhão com devolução de troco de R$ 176 mil.

Segundo o Coaf, os padrões de negociação e a ausência de comprovação da origem primária dos recursos dispararam alertas nos sistemas de controle.

Outra empresa administrada por Zettel, a Super Empreendimentos e Participações movimentou R$ 19,69 milhões em junho de 2022 em uma conta cooperativa, a despeito de não registrar faturamento .