Dona da BetNacional é investigada por suposta fraude fiscal e movimentação suspeita

Uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal mira um esquema que pode ter movimentado bilhões de reais por meio de uma plataforma de apostas esportivas e utilizado estruturas no exterior para dificultar o controle sobre os recursos.A apuração foi alvo de uma operação deflagrada nesta sexta-feira, 28, com seis mandados de busca e apreensão cumpridos em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A investigação estima que a plataforma tenha movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025.O caso envolve o grupo NSX, proprietário da BetNacional.

De acordo com os investigadores, uma das estratégias sob suspeita teria sido a criação de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, antes da regulamentação das apostas esportivas no Brasil.A estrutura teria servido para apresentar a operação da plataforma como se estivesse fora do país.

A suspeita dos órgãos de investigação é de que, na prática, empresas brasileiras ligadas ao grupo continuassem responsáveis pelas atividades realizadas em território nacional.Dinheiro teria saído do país e retornado por meio de serviçosA investigação também acompanha o caminho percorrido pelos recursos.

Segundo os investigadores, parte do dinheiro pode ter sido enviada ao exterior e, posteriormente, retornado ao Brasil por meio de pagamentos por serviços.A hipótese é de que esse mecanismo pudesse dar aparência regular à entrada de valores que haviam sido anteriormente remetidos para fora do país.

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Esse tipo de movimentação, segundo o MPF e a Receita, pode dificultar a identificação da origem do dinheiro e dos beneficiários finais.A apuração considera ainda a possibilidade de terem sido declaradas despesas supostamente fictícias com o objetivo de reduzir os impostos devidos.Investigação alcança período posterior à regulamentaçãoAs suspeitas, porém, não estão concentradas apenas na fase anterior às novas regras para o mercado de apostas.O MPF e a Receita investigam se estruturas utilizadas antes da regulamentação foram posteriormente modificadas para permitir a continuidade de mecanismos que poderiam resultar em sonegação fiscal.Para aprofundar essa frente, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais.