PF faz nova operação na casa de advogado apontado como operador financeiro de grupo investigado

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira (13) uma nova operação na casa do advogado Nelson Wilians , em São Paulo. O imóvel está entre os alvos da Operação Arena , deflagrada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal para investigar um grupo empresarial suspeito de sonegação fiscal , evasão de divisas e lavagem de dinheiro .

Wilians já havia sido alvo, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista que investigou uma suposta fraude envolvendo o recolhimento de ICMS nos estados de São Paulo e Paraná . Segundo a PF, o advogado é apontado como o principal operador financeiro do grupo criminoso investigado .

Ao todo, a Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços nos estados da Paraíba , Sergipe , São Paulo , Rio de Janeiro e Paraná . A Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores de até aproximadamente R$ 1 bilhão , montante relacionado às estimativas dos valores que podem estar envolvidos nos crimes investigados.

A Receita Federal participa da operação com 40 Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários . O trabalho é voltado à identificação e coleta de provas que possam confirmar infrações tributárias , penais e administrativas cometidas pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Segundo as investigações, o grupo teria criado uma complexa estrutura societária e financeira , com empresas no Brasil e no exterior , para dar aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar .

Os investigadores identificaram indícios de que empresas constituídas fora do país teriam sido utilizadas para justificar grandes remessas internacionais de dinheiro . No entanto, os elementos reunidos até o momento apontariam que essas empresas não teriam atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados .

A suspeita é de que o grupo utilizava empresas nacionais e estrangeiras , instituições de pagamento , operações de câmbio , ativos digitais e outras estruturas financeiras para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos .

A investigação também encontrou possíveis indícios de omissão de rendimentos e do uso de estruturas empresariais com o objetivo de reduzir ou evitar , de maneira irregular, a tributação sobre as atividades desenvolvidas .

Embora o mercado de apostas de quota fixa tenha passado recentemente por um processo de regulamentação no Brasil, os investigadores afirmam que empresas ligadas ao setor já atuavam anteriormente e podem ter utilizado mecanismos para ocultar operações, receitas e os beneficiários finais dos negócios.

A Receita Federal passou a integrar as investigações em 2025, contribuindo com análises sobre possíveis fraudes estruturadas , planejamento tributário abusivo , evasão de divisas e lavagem de dinheiro .

De acordo com o órgão, os dados produzidos pelos auditores, posteriormente corroborados por outras diligências, ajudaram a aprofundar as investigações e contribuíram para a adoção das medidas judiciais cumpridas nesta quinta-feira.

Todo o material apreendido durante a operação será analisado.