Operação da Receita e do MPF mira fraude de R$ 5 bilhões em bets

A Receita Federal e o MPF (Ministério Público Federal) cumprem seis mandados de busca e apreensão contra suspeitos de cometer crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas esportivas de quota fixa. A ação apura que a sonegação e lavagem de dinheiro em plataformas de apostas movimentaram mais de R$ 5 bilhões.

Operação Jogo de Sombras cumpre mandados em três capitais. Os seis investigados alvos da ação foram buscados em João Pessoa, Recife e São Paulo. Os investigadores afirmam que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao. O objetivo era fingir que a plataforma operava no exterior antes da regulamentação das apostas no Brasil.

Esquema usava contas em fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro. Segundo as investigações, os valores voltavam ao país disfarçados de pagamentos por prestação de serviços. Desde então, a Receita abriu 11 procedimentos fiscais para aprofundar as investigações e estima que a ação pode recuperar cerca de R$ 300 milhões para os cofres públicos.

Fraudes persistiram mesmo depois da regulamentação das apostas esportivas. As investigações apontam que as empresas nacionais do grupo coordenavam as atividades ilegais mesmo depois que o governo federal definiu regras mais rígidas contra os serviços de apostas online.

Ação é a segunda deflagrada contra os crimes financeiros no mercado de bets. No dia 13 de agosto, a Operação Arena bloqueou até R$ 1 bilhão em bens de investigados do setor. O Fisco afirma que a fiscalização tenta conter crimes em um dos setores que mais crescem no Brasil.

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