Veja alvos do setor financeiro na nova fase da Operação Carbono Oculto

Entre os alvos da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, estão o diretor do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior.

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, cumpre 27 mandados de busca e apreensão em sete estados. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor de combustíveis.

Buscas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Catanduva e ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda paulista e polícias Civil e Militar participam da ação.

Além de Tupinambá Neto, a operação mira seus irmãos André e Bruno Tupinambá. Freixo, dono da Entre Investimentos , firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República nas investigações sobre o Banco Master.

GAECO investiga a aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis, conhecida como Terrana. Para o Ministério Público, o grupo montou uma estrutura financeira e societária para controlar a empresa e ocultar patrimônio.

Fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01 e as empresas Berna Holdings e Branson Holdings estão entre as estruturas analisadas. As companhias foram criadas poucos meses antes da compra da distribuidora, conforme a investigação.

Mais de R$ 120 milhões teriam circulado por empresas e contas usadas como intermediárias na operação. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), documentos bancários, dados fornecidos pelo Banco Genial e mensagens extraídas de celulares apreendidos embasam as suspeitas.

GAECO aponta Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", e Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", como líderes da organização investigada. Os dois não estão na lista de alvos das buscas nesta fase.

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