Receptação de ouro: entenda esquema alvo de bloqueio de R$ 34 milhões

Investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que o esquema de comercialização de itens feitos com ouro roubado na capital paulista contava com uma “sofisticada rede de receptação”.

O grupo criminoso é alvo da Operação Ouro Reverso II , nesta segunda-feira (24/8).

A coluna apurou que o esquema é dividido em três fases, executadas em diferentes momentos e por integrantes que desempenham funções distintas.

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Eles são responsáveis por ir às ruas para roubar joias, sob a coordenação tática de intermediários.

Na segunda fase, estão os chamados processadores, grupo composto por lojistas e receptadores.

Eles recebem o material ilícito e realizam o processamento primário, também chamado de derretimento e remanufatura.

Na última etapa, figuram os financiadores.

Segundo as investigações, especialistas em lavagem de dinheiro utilizam empresas de fachada e depósitos fracionados para ocultar a origem dos recursos no sistema financeiro legal.

Segundo a Polícia Civil, o sistema financeiro ilícito garante o financiamento contínuo de novas atividades ilegais.

A Operação Ouro Reverso II, deflagrada nesta segunda (24), atua simultaneamente nas três frentes do esquema .

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1 de 2 O objetivo da operação é desmontar o esquema criminoso envolvendo ouro proveniente de furtos e roubos na capital paulista Material cedido ao Metrópoles 2 de 2 Deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia, a operação mobiliza cerca de 60 investigadores Reprodução A operação O objetivo da operação é desmontar o esquema criminoso envolvendo ouro proveniente de furtos e roubos na capital paulista.

Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de aproximadamente R$ 34.682.364,90 em bens ligados aos investigados.