Operação mira grupo por exploração de jogos de azar e apostas na Paraíba e mais quatro estados

Operação da PF sobre lavagem de dinheiro cumpre mandados em 5 estados Um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas é alvo da Polícia Federal, Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Receita Federal em operação nesta quinta-feira (13).

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca, na Paraíba, além de outros quatro estados. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 PB no WhatsApp Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

De acordo com informações apuradas pela TV Cabo Branco, a sede da empresa de apostas PixBet, em Campina Grande, foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a operação.

A casa de um homem apontado como "laranja" do grupo suspeito dos crimes também foi alvo.

A identidade dele não foi divulgada.

O g1 entrou em contato com a defesa da empresa PixBet, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.

Além da empresa de apostas da Paraíba, a PixStar, empresa fantasma sediada na ilha de Curaçao, no Caribe, também é alvo da operação.

A PF detectou pagamentos entre as duas empresas.

O advogado Nelson Willains é alvo da operação em uma residência dele em São Paulo.

Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão do advogado em decisão tomada pela Justiça da Paraíba.

Ele é apontado como suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado.

Segundo a investigação, ele ocultava bens obtidos pelos criminosos de maneira ilegal, segundo a investigação.

A ação, denominada de "Operação Arena", tem como objetivo investigar o grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira da empresa no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crises contra o sistema financeiro nacional.