Entenda investigação sobre apostas que tem Nelson Wilians entre os alvos

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena , que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Entre os alvos da operação está o advogado Nelson Wilians , que é alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência .

A medida foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

A operação mira suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional .

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão .

Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet , antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo e Vasco.

Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.

A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias.

Além disso, Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação civil na Justiça Federal da Paraíba.

Wilians já foi alvo de outras investigações.

Em julho deste ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar um esquema envolvendo a comercialização de créditos de ICMS supostamente fraudulentos .

Na ocasião, a defesa do advogado negou irregularidades.

Leia Mais PF cumpre mandado de busca e apreensão contra advogado Nelson Wilians Fraude em ICMS: como funcionava suposto esquema envolvendo Nelson Wilians Grupo ligado a Nelson Wilians é alvo por suposta fraude bilionária em ICMS Como funcionaria o fluxo financeiro investigado Um dos principais elementos da investigação é um fluxograma elaborado pela Receita Federal que mostra as diferentes rotas que os recursos das apostas poderiam percorrer.